العملات الرقمية | الشرطة الإسبانية تتخذ إجراءات صارمة ضد عملية تمويل داعش القائمة على العملات الرقمية

نجحت الشرطة الإسبانية في تفكيك شبكة متورطة في تمويل داعش من خلال معاملات العملات الرقمية مما أدى إلى اعتقال خمسة أفراد خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستهدفت العملية و هي جزء من تحقيق استمر عامين و نصف العام أفراداً يُزعم أنهم على صلة بالمنظمة الإرهابية المعروفة باسم “داعش”، وتمت الاعتقالات في مدن “فالنسيا و كاسيريس و أليكانتي و جويبوزكوا” و تم حبس أربعة من المشتبه بهم بأمر من المحكمة.

ووفقًا للبيان الرسمي للشرطة الوطنية الإسبانية فإن العملية تمثل المرحلة الثانية من مبادرة “MIYA” التي تم إطلاقها في عام 2021 بواسطة مفوضية المعلومات العامة للشرطة الوطنية الإسبانية CGI، وحظي التحقيق بالتعاون مع أجهزة المخابرات والأمن في اثنتي عشرة دولة بما في ذلك مديرية مراقبة الإقليم المغربية DGST و المديرية العامة للأمن الداخلي الجزائرية و المديرية العامة للأمن الوطني الموريتانية و المديرية الفيدرالية الأمريكية و مكتب التحقيقات FBI و الفيدبول السويسري و اليوروبول. 

إقرأ أيضاً: اعتقال مؤسس مجموعة مؤيدة لبيونغ يانغ بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة

وفي داخل إسبانيا قامت المحكمة المركزية للتعليم رقم 6 و مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية بتنسيق التحقيق، وقد كشفت المرحلة الأولى من العملية التي أجريت بعد سنة و نصف من التحقيق عن شخص من أصل مغاربي مقيم بإسبانيا كان على اتصال مع جهادي يسعى لتنفيذ هجوم في فرنسا لصالح تنظيم “داعش” و عرض الشخص الإسباني تعاونه مع المتطرفين المتطرفين، وحدد خبراء مكافحة الإرهاب في CGI المهاجم المقصود في سويسرا و شاركوا المعلومات على الفور مع بيدبول السويسري، وتم تنظيم عملية مشتركة بسرعة مما أدى إلى اعتقال الشخصين بشكل متزامن في مارس 2022 إلى جانب ستة آخرين في جميع أنحاء أوروبا و المغرب العربي، وحُكم على المعتقل في إسبانيا بعد ذلك بالسجن لمدة عامين بتهم تتعلق بالإرهاب و تم إطلاق سراحه في منتصف عام 2023.

وبعد المرحلة الأولية اكتشف محللو CGI أن المعتقلين كانا جزءاً من شبكة دولية تدعم داعش تمتد عبر قارات متعددة بما في ذلك أفغانستان و الشرق الأوسط و الساحل و المغرب العربي و أوروبا، ويُزعم أن الشبكة حصلت على أموال من خلال أنشطة إجرامية في أوروبا لتمويل عملياتها الإرهابية باستخدام العملات الرقمية، حيث تم نقل مبالغ كبيرة من المال من خلال التحويلات الدولية و العملات الرقمية حيث صادرت السلطات ما يقرب من 200000 يورو من العملات الرقمية.

إقرأ أيضاً: عصابة مقنعة تعذب تقنيا وتجبره على إفشاء كلمات سر محافظ إلكترونية

القبض على خمسة من المشتبه بهم

بحسب البيان الرسمي شارك أعضاء الشبكة أيضاً في التلقين العقائدي و محاولة تجنيد أتباع جدد للقضية الجهادية و تقديم الدعم للأفراد الذين يعبرون عن رغبتهم في تنفيذ هجمات إرهابية، فقد كشف التحقيق عن أدلة تشير إلى تورط الشبكة في التخطيط لهجومين على الأقل لكن الأجهزة الأمنية أحبطتهما في النهاية.

وتمثل الاعتقالات الأخيرة في إسبانيا نهاية التحقيق حيث تم احتجاز خمسة أفراد و ظهرت على أحد المشتبه بهم علامات التطرف في الأشهر الأخيرة و أعرب عن رغبته في تنفيذ هجوم، وأثناء تفتيش منزل الشخص عثرت السلطات على ذخيرة مسدس و فأس و أدلة لصنع المتفجرات و أدلة لتلقين القاصرين و دعاية جهادية.