العملات الرقمية

العملات الرقمية | هل يستخدم المهربون الروس العملة المشفرة USDT للتهرب من العقوبات الغربية؟

قيل إن الوسطاء الروس يتنصلون من العقوبات المعقدة التي يفرضها الغرب، مستفيدين من العملات الرقمية مثل USDT من تيثر. ويُزعم أنهم يستخدمون USDT لتأمين مكونات حيوية للأجهزة العسكرية.

روسيا تستخدم العملات الرقمية المشفرة مثل USDT لتجاوز العقوبات الغريبة التي تحاصرها

من الأمور المحورية في هذه الرواية حالة أندريه زفيريف، وهو مهرب روسي أعلن عن نفسه بأنه مهرب روسي مقيم في الصين. الذي قام بتنسيق صفقة كبيرة لصالح شركة تصنيع الأسلحة الروسية، المعروفة عالميًا ببندقية AK-47.

في عام 2022، حصل زفيريف على قطع غيار طائرات إلكترونية بدون طيار، وهي قطع غيار ضرورية للجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقد تجاوز الخدمات المصرفية التقليدية باستخدام موزع في هونغ كونغ.

وقد تهربت هذه الخطوة من تدقيق المؤسسات المالية الحذرة من العقوبات. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، اختار زفيريف عملة USDT، وهي عملة مشفرة، لهذه الصفقة التي لا يمكن تعقبها.

أيضا، غالبًا ما تواجه عملة التيثر المستقرة، المرتبطة بالدولار الأمريكي، مزاعم بأنها سيئة السمعة في تداولات السوق السوداء. وغالبًا ما تتجاوز أحجامها اليومية أحجام البيتكوين، مما يدل على دورها في الأنشطة المالية السرية. في عام 2023، اقتربت معاملات تيثر من 10 تريليون دولار، متحدية بذلك كيانات مالية كبرى مثل فيزا (Visa).

يزعم أن الكيانات الروسية تستخدم التيثر للتحايل على العقوبات الغربية، وشراء السلع ذات الاستخدام المزدوج للتكنولوجيا العسكرية. وينطوي ذلك على تحويل الروبل إلى عملة الدولار الأمريكي والدفع للموردين الأجانب. بالتالي تجنب الكشف عنها. وقد حثت وزارة الخزانة الأمريكية على سن قوانين لمنع مثل هذه المعاملات بالعملات الرقمية، بهدف دعم فعالية العقوبات. فيما، قال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية:

“تتجه روسيا بشكل متزايد إلى آليات دفع بديلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية ومواصلة تمويل حربها ضد أوكرانيا”.

اقرأ المزيد: دليل مفصل لشراء عملة USDT من بينانس P2P 

إجمالي العملات الرقمية التي تم غسلها حسب العام
إجمالي العملات المشفرة التي تم غسلها حسب السنة. المصدر: Chainalysis

حجم استخدام العملات الرقمية في التمويل غير المشروع هو أقل بكثير كشفته جورنال ستريت الأمريكية

ومع ذلك، فقد أظهر الخبراء الماليون وشركات تحليلات البلوكتشين أن حجم استخدام العملات الرقمية في التمويل غير المشروع. بما في ذلك الإرهاب، أقل بكثير مما كان يُخشى منه في البداية.

كما سلط نيلسون الضوء على هذه النقطة، مشيرًا إلى أن الأنظمة المالية التقليدية لا تزال هي الوسيلة المفضلة للتمويل غير المشروع على نطاق واسع، وليس العملات الرقمية. كما كشف تحليل Elliptic أن جماعات مثل حركة حماس تلقت مبلغًا ضئيلًا نسبيًا من خلال العملات الرقمية. مما يقوض الحجة القائلة بأن العملات الرقمية هي قناة رئيسية لتمويل الجماعات التي تعاديها الحكومة الأمريكية.

وقد أدى التناقض بين الاستخدام المتصور والاستخدام الفعلي للعملات الرقمية في التمويل غير المشروع إلى تأجيج النقاش حول ضرورة ونطاق اللوائح التنظيمية الصارمة للعملات الرقمية.

اقرأ المزيد: نظرة على تجارب دول العالم| تنظيم العملات الرقمية ما إيجابياته وسلبياته؟

في حين يدفع بعض المشرعين باتجاه اتخاذ تدابير تنظيمية صارمة، مستشهدين بالأمن القومي، يجادل آخرون باتباع نهج متوازن لتجنب خنق الابتكار في قطاع الأصول الرقمية.

إخلاء مسؤولية

جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.

نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم شرح مفصل لكل التفاصيل التي توضح الخبر لتكونوا على علم دائما بأحدث المعلومات والاخبار.
موقع Yellow ينشر مقالات حصرية لكل ما يخص من اخر اخبار التكنولوجيا و الهواتف الذكية و العملات الرقمية و الالعاب اسعار العملات سعر الدولار اليوم سعر الذهب سعر النفط سعر الريال السعودي موقع Yellow
لمزيد من المتعة والترفيه يمكنكم زيارة باقي مواقع شبكتنا الإخبارية:
أخر أخبار الرياضة و كرة القدم و البث المباشر للمباريات موقع 442.News
أخر أخبار الفن و الكيبوب موقع 24 ساعة ترفيه
أخبار العروسة  جمال العروسةالعناية بالبشرةالعناية بالشعرمكياجازياء وموضةوصفات للتخسيسوصفات زيادة الوزنوصفات طبيعيةوصفات إزالة الشعر – تفسير الاحلامحظك اليومصفات الأبراجوصفات للمطبخ وكل احتياجات العروسة – el3rosa
أخبار المستلزمات الطبية و معامل التحاليل الطبية و تجهيز معامل التحاليل و انابيب تحضير البلازماPRPمعلومات طبية موقع بست لاب
أخر اخبار   K-POP k-pop music – black pinkBTC بالإنجليزية موقع K-POP News
أخبار تطبيقات و العاب الاندرويد موقع Yakonta
ل اصحاب المواقع اداة فحص السيو المجانية Free SEO TOOL
خدمات انشاء المواقع حجز استضافة حجز دومين ارباح ادسنس ارباح يوتيوب تحقيق دخل من الانترنت و المدونات  ElKenz Agency وكالة الكنز

زر الذهاب إلى الأعلى